Aprende a realizar el pago de tus tarjetas de crédito por BanescOnline (video)

 

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Los Canales Electrónicos de Banesco Banco Universal permiten realizar transacciones sin necesidad de ir a una agencia bancaria. Tal es el caso del pago de tarjetas de crédito, que se puede hacer desde cualquier lugar simplemente usando BanescOnline.

 

Conoce cómo realizar el pago de tus tarjetas de crédito a través de BanescOnline:

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Aprende a realizar transferencias a terceros desde BanescOnline (video)

 

banesco blog_tutorial transferencias Banesconline

 

Gracias a las novedades tecnológicas ya no es necesario ir a una agencia bancaria para realizar un sinnúmero de operaciones financieras. A través de BanescOnline es sencillo realizar transferencias a terceros.

 

Compartimos este tutorial para que aprendas cómo realizar las transferencias a terceros, desde tu BanescOnline. Porque es mejor pasar tiempo con tu hijo que con un montón de gente dentro del banco por es que existe BanescOnline. ¡Para estar con quien quieras estar!

 

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Legitimación de capitales. Obligaciones de los corresponsales no bancarios

 

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El artículo 5 de la Resolución 571-09 de la Sudeban, que contiene las normas que regulan la incorporación de los corresponsales no bancarios como canal de distribución de los productos y servicios ofrecidos por las instituciones financieras, establece las siguientes obligaciones a los corresponsales no bancarios:

 

1. Depositar diariamente en una agencia u oficina de la institución financiera contratante, el efectivo recibido, específicamente aquellas cantidades que excedan los límites establecidos por la institución financiera.

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Cuatro términos clave para entender la legitimación de capitales

 

 

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Para entender las implicaciones legales de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LC/FT) es importante tener en cuenta cuatro conceptos clave:

 

1. Riesgo: Es la posibilidad que ocurra un hecho que pueda causar daños.

 

2. Riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LC/FT): Es la posibilidad de que una persona relacionada con la delincuencia organizada ingrese a un Corresponsal no Bancario, por ejemplo, con la intención de engañar y lograr una operación, para ocultar el origen del dinero obtenido al cometer un delito grave.

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Legitimación de capitales. Los corresponsales no bancarios

 

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La Resolución 571-04 de la Superintendencia de las  Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en su artículo 2, define a los Corresponsales no  Bancarios como personas  jurídicas cuya razón social define su  actividad económica en el sector comercial o de  servicios, que han acordado con instituciones financieras la posibilidad de servir de canales de distribución de  servicios financieros hacia personas naturales y jurídicas, a nombre y por cuenta  de tales instituciones.

 

Una vez suscrito el contrato entre los corresponsales no bancarios y las instituciones financieras se establecen responsabilidades, entre las que se incluyen  los riesgos asociados a la prestación de los servicios financieros. En esta tarea es necesario prevenir  y el controlar la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

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6 recomendaciones básicas para evitar la legitimación de capitales

 

 

 

No sea útil al legitimador de capitales. Los expertos policiales consideran que la fase de colocación permite una mejor identificación del legitimador de capitales, fundamentalmente si un cliente bancario, un usuario de restaurante o de sala de juegos aprende a sospechar de su comportamiento y asume que el cumplimiento de los procesos legales de identificación y control es la mejor vía para no convertirse en sujeto útil para la delincuencia organizada.

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Legitimación de capitales. Conceptos básicos (II)

 

 

Para evitar la legitimación de capitales es importante tener en consideración los riesgos. En este post vamos a citar tres tipos de riesgos: de productos, de servicio y de clientes.

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Guía rápida para afiliarse a BanescoMóvil por SMS a través de BanescOnline

 

 

Con BanescoMóvil por Mensajito de Texto ya no es necesario ir al banco para realizar las operaciones financieras. Te ofrecemos una guía rápida para que aprendas a hacer la afiliación al servicio a través de BanescOnline.

 

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Legitimación de capitales. Conceptos básicos (I)

 

La legitimación de capitales es un delito grave, propio de los grupos de la delincuencia organizada, para esconder o disfrazar el origen, movimiento y destino del dinero obtenido de delitos como el tráfico de drogas, la clonación de tarjetas de crédito y débito, el secuestro, la venta ilegal de armas, el tráfico de órganos, la trata de personas, la corrupción, entre muchos otros.

 

Compartiremos con Uds. los conceptos básicos sobre la legitimación de capitales, para que Ud. no se víctima de grupos o personas involucradas en actividades reñidas con la ley.

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Aproveche las ventajas de la Banca Telefónica Banesco

 

 

Los clientes de Banesco Banco Universal disponen de una variedad de canales electrónicos para hacer sus operaciones desde la comunidad de su casa o lugar de trabajo. Con la Banca Telefónica automatizada Banesco los usuarios pueden hacer diferentes transacciones bancarias con sólo una llamada telefónica.

 

La Banca Telefónica, que está disponible las 24 horas del día, le permite a los clientes ahorrar tiempo y esfuerzo. Además las operaciones son realizadas de manera segura en muy pocos pasos.

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