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Por Jessica Morales @jessicaamorales Un crédito bancario puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas financieras personales y familiares. Para buena parte de las personas es el camino para obtener los bienes que requieren para
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El Centro Nacional de Comercio Exterior (antes Cadivi) alertó a los usuarios de un falso correo o phishing en el que se solicita a los usuarios la actualización de su información bancaria con el fin de usar esos datos de
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Representantes de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) alertaron a los clientes de las instituciones financieras que mafias organizadas han remitido correos electrónicos, atribuyéndolos a Cadivi, con el fin de
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El artículo 5 de la Resolución 571-09 de la Sudeban, que contiene las normas que regulan la incorporación de los corresponsales no bancarios como canal de distribución de los productos y servicios ofrecidos por las
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Para entender las implicaciones legales de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LC/FT) es importante tener en cuenta cuatro conceptos clave: 1. Riesgo: Es la posibilidad que ocurra un hecho que
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La Resolución 571-04 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en su artículo 2, define a los Corresponsales no Bancarios como personas jurídicas cuya razón social define su actividad
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No sea útil al legitimador de capitales. Los expertos policiales consideran que la fase de colocación permite una mejor identificación del legitimador de capitales, fundamentalmente si un cliente bancario, un usuario de
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Para evitar la legitimación de capitales es importante tener en consideración los riesgos. En este post vamos a citar tres tipos de riesgos: de productos, de servicio y de clientes.
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La legitimación de capitales es un delito grave, propio de los grupos de la delincuencia organizada, para esconder o disfrazar el origen, movimiento y destino del dinero obtenido de delitos como el tráfico de drogas, la
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La confianza de los clientes en instituciones bancarias que privilegien el autoservicio ha marcado la transformación constante de los cajeros automáticos, que a la fecha alcanzan más de cuatro décadas de existencia. En este
