6 recomendaciones básicas para evitar la legitimación de capitales

Publicado : 27 diciembre, 2012

Categoria : Sin categoría

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No sea útil al legitimador de capitales. Los expertos policiales consideran que la fase de colocación permite una mejor identificación del legitimador de capitales, fundamentalmente si un cliente bancario, un usuario de restaurante o de sala de juegos aprende a sospechar de su comportamiento y asume que el cumplimiento de los procesos legales de identificación y control es la mejor vía para no convertirse en sujeto útil para la delincuencia organizada.

 

Recomendaciones básicas:

 

–Cuando necesite cambiar un cheque, acuda a  las taquillas o cajeros del banco, debidamente identificados. Aparte el tiempo suficiente.

 

No ofrezca su cuenta a terceros.

 

–No haga transferencias de dinero por favorecer a otra persona.

 

No revele sus datos personales ni documentos para la compra de un vehículo , un apartamento o cualquier otro bien.

 

–No firme ningún documento, antes de leerlo completamente.

 

–Si acude a una sala de juego, a un restaurante, a un comercio, si necesita pagar con un cheque, tarjeta de crédito o de débito hágalo directamente al cajero debidamente identificado.

 

Para más información visita el Boletín Preventivo sobre Legitimación de Capitales disponible en la página web de Banesco Banco Universal.

 

Imagen original: http://fineartamerica.com/featured/money-laundering-karon-devega.html

2 Responses to 6 recomendaciones básicas para evitar la legitimación de capitales

  1. Rommel Romero dice:

    Buenas tardes, deseo estén bien, reciban un abrazo.
    Quiero aprender del tema, dame mucha información por favor.
    Gracias.