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  • Cuatro recomendaciones a la hora de pedir un crédito

    Por Jessica Morales  @jessicaamorales Un crédito bancario  puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas financieras personales y familiares. Para buena parte de las personas es el camino para obtener los bienes que requieren para

    15 Enero, 2015 • Sin categoría • Visitas: 3147

  • Cencoex advierte sobre falso correo de actualización de datos

    El Centro Nacional de Comercio Exterior (antes Cadivi) alertó a los usuarios de un falso correo o phishing en el que se solicita a los usuarios la actualización de su información bancaria con el fin de usar esos datos de

    20 Junio, 2014 • Sin categoría • Visitas: 2442

  • Cadivi alerta sobre correo fraudulento

    Representantes de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) alertaron a los clientes de las instituciones financieras que mafias organizadas han remitido correos electrónicos, atribuyéndolos a Cadivi, con el fin de

    29 Enero, 2014 • Sin categoría • Visitas: 2027

  • Legitimación de capitales. Obligaciones de los corresponsales no bancarios

    El artículo 5 de la Resolución 571-09 de la Sudeban, que contiene las normas que regulan la incorporación de los corresponsales no bancarios como canal de distribución de los productos y servicios ofrecidos por las

    10 Marzo, 2013 • Sin categoría • Visitas: 3704

  • Cuatro términos clave para entender la legitimación de capitales

    Para entender las implicaciones legales de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LC/FT) es importante tener en cuenta cuatro conceptos clave:   1. Riesgo: Es la posibilidad que ocurra un hecho que

    3 Marzo, 2013 • Sin categoría • Visitas: 4086

  • Legitimación de capitales. Los corresponsales no bancarios

    La Resolución 571-04 de la Superintendencia de las  Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en su artículo 2, define a los Corresponsales no  Bancarios como personas  jurídicas cuya razón social define su  actividad

    11 Febrero, 2013 • Sin categoría • Visitas: 3151

  • 6 recomendaciones básicas para evitar la legitimación de capitales

    No sea útil al legitimador de capitales. Los expertos policiales consideran que la fase de colocación permite una mejor identificación del legitimador de capitales, fundamentalmente si un cliente bancario, un usuario de

    27 Diciembre, 2012 • Sin categoría • Visitas: 4791

  • Legitimación de capitales. Conceptos básicos (II)

      Para evitar la legitimación de capitales es importante tener en consideración los riesgos. En este post vamos a citar tres tipos de riesgos: de productos, de servicio y de clientes.

    18 Diciembre, 2012 • Sin categoría • Visitas: 4022

  • Legitimación de capitales. Conceptos básicos (I)

    La legitimación de capitales es un delito grave, propio de los grupos de la delincuencia organizada, para esconder o disfrazar el origen, movimiento y destino del dinero obtenido de delitos como el tráfico de drogas, la

    9 Noviembre, 2012 • Sin categoría • Visitas: 45010

  • La evolución del telecajero

    La confianza de los clientes en instituciones bancarias que privilegien el autoservicio ha marcado la transformación constante de los cajeros automáticos, que a la fecha alcanzan más de cuatro décadas de existencia. En este

    14 Septiembre, 2011 • Sin categoría • Visitas: 1949